今皓:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)石浩吉／董事

(2)何昭陽／董事

(3)曾柏湖／董事

(4)郭琛／董事

(5)呂觀文／獨立董事

(6)王恩國／獨立董事

(7)龔新傑／獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)何昭陽／董事

(2)王恩國／董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)何昭陽／董事

寧波誠美材料科技有限公司執行董事

(2)王恩國／董事

南昌菱光科技有限公司董事長

無錫菱光科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

寧波誠美材料科技有限公司：

浙江省寧波市北崙區出口加工區阿里山路2號

南昌菱光科技有限公司：

江西省南昌市高新開發區火炬五路36號

無錫菱光科技有限公司：

江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

寧波誠美材料科技有限公司：偏光板銷售範圍涵蓋液晶電視、行動裝置顯示器、

桌上型顯示器、車用與公共顯示器及其他產品領域

南昌菱光科技有限公司：影像感測器之製造

無錫菱光科技有限公司：彩色影像感測器

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無