連展科技：修訂召開一０四年度股東常會召開事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號(深坑假日飯店)

上午九點整

4.召集事由:

(1).報告事項:

a.一０三年度營業報告

b.監察人審查一０三年度決算表冊報告案

c.發行國內第三次有擔保轉換公司債報告

d.修訂「道德行為準則規範」

e.訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」(新增)

(2).承認事項:

a. 本公司一０三年度決算表冊案

b. 本公司一０三年度虧損撥補案

(3).討論事項

a.修訂本公司「公司章程」案

(4).選舉事項：選舉第十一屆董事及監察人案

(5).其他議案：新任董事解除競業禁止限制案

(6).臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

(1).本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為

104年4月20日至104年6月18日。

(2).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3).依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開

前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與

處所：

a. 受理處所：新北市新店區寶興路四十五巷九弄二號三樓

（本公司財務部）

b. 受理期間：104年4月10日至104年4月21日下午5點止