德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司選任董事長案

(2)通過本公司聘請第五屆薪資報酬委員會委員

(3)通過本公司成立第二屆審計委員會委員

(4)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日

(5)通過本公司解除經理人競業禁止之限制案

(6)通過第一商業銀行授信額度申請案

(7)通過中國信託商業銀行授信額度申請案

(8)通過玉山商業銀行授信額度申請案

(9)通過元大商業銀行授信額度申請案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無