南璋:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理解除減資彌補虧損案。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過本公司新任獨立董事解除競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。