伍豐:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選，選舉第十屆董事案(董事7名，其中包含獨立董事3名)。

【董事當選名單】

(1)徐明哲

(2)徐律哲

(3)戴立寧

(4)朱聖昉

【獨立董事當選名單】

(1)方靜月

(2)許尚威

(3)翁子霖

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司第十屆董事競業禁止案。

(2)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過討論一一一年度資本公積轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無