全譜:公告本公司董事會通過委任第5屆「薪資報酬委員會」成員

第6款

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳博光、楊文中、高寧

4.舊任者簡歷:

陳博光:(本公司獨立董事)-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教

授聯合診所院長

楊文中:(本公司獨立董事)-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長

高 寧:(本公司獨立董事)-雷芙半導體有限公司總經理、萬金達貿易有限公司負責人

5.新任者姓名:陳博光、楊文中、葉青樺

6.新任者簡歷:

陳博光:(本公司獨立董事)-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教

授聯合診所院長

楊文中:(本公司獨立董事)-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長

葉青樺:(本公司獨立董事)-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事

務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:任期屆滿,配合股東常會全面改選董事,重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/28 ~ 112/06/27

10.新任生效日期:112/06/29 ~ 115/06/27

11.其他應敘明事項:無