金豐機器:公告本公司112年股東常會改選董監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰

董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬岳宏

董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進

董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生

董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷

獨立董事 潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授(已退休)

獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授

監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長

監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌

董事 眼經數位列印股份有限公司

董事 福年企業股份有限公司

董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰

董事 永泉化工原料有限公司

董事 昱奇環科股份有限公司

獨立董事 潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授

獨立董事 鐘登科，群倫國際法律事務所主持律師

監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長

監察人 鈞貿企業股份有限公司

監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正（持有股數:27,227,351股）

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌（持有股數:40,883,927股）

董事 眼經數位列印股份有限公司（持有股數:1,000股）

董事 福年企業股份有限公司（持有股數:1,388,275股）

董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰（持有股數:27,227,351股）

董事 永泉化工原料有限公司（持有股數:1,000,000股)

董事 昱奇環科股份有限公司（持有股數:952,252股）

獨立董事 潘永寧（持有股數:0股）

獨立董事 鐘登科（持有股數:0股）

監察人 涂志詠（持有股數:0股）

監察人 鈞貿企業股份有限公司（持有股數:2,719,922股）

監察人 高惠雪（持有股數:0股）

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

7.新任生效日期:112/06/29

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無