京城:公告本公司新選任獨立董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

張明得。

吳耀國。

莊啟雄。

4.舊任者簡歷:

張明得，閎寶建築開發董事長。

吳耀國，本公司獨立董事。

莊啟雄，本公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事,張明得(連任)。

獨立董事,吳耀國(連任)。

獨立董事,蔡忠昌(新任)。

獨立董事,邱沁渝(新任)。

6.新任者簡歷:

張明得，閎寶建築開發董事長。

吳耀國，本公司獨立董事。

蔡忠昌，明達高級中學校長。

邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任。

9.新任者選任時持股數:

張明得，1,386,582股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:25%

13.同任期獨立董事變動比率:50%

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。