寶一:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案

【董事當選名單】

(1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)

(2)胡淑賢

(3)蔡美麗

(4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)

【獨立董事當選名單】

(1)蘇慶陽

(2)黃敏恭

(3)盧文祥

(4)李定安

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。