快訊

歐盟官員懷疑Binance在愛爾蘭和馬耳他偽造帳戶

金色財經 2023-06-28 08:01

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金色財經報導，Protos 從歐盟當局獲悉，Binance在愛爾蘭和馬耳他的公司已發出各種危險信號，表明該加密貨幣交易所正在混淆洗錢和逃稅等非法活動。歐洲調查人員告訴 Protos，他們擔心Binance可能在多個歐盟司法管轄區偽造其帳戶和業務，並將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因為儘管該公司聲稱雇用了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬耳他境內的業務特別難以追蹤。

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