瑞利:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)選任案，當選名單:

※董事4席：

(1)港信有限公司代表人:吳明燦

(2)健瑞創業投資公司代表人：林維輝

(3)港信有限公司代表人:吳振華

(4)港信有限公司代表人:黃主佳

※獨立董事3席：

(1)張志向

(2)林隆安

(3)鄭朝木

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。

通過擬辦理私募有價證券案。

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無