興農:公告本公司董事會決議委任第6屆「薪資報酬委員會」及第2屆「提名委員會」委員

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、提名委員會

3.舊任者姓名:

薪資報酬委員會：

(1)黃勝義

(2)汪炳鈞

(3)陳君滿

提名委員會：

(1)洪博彥

(2)廖年亨

(3)黃勝義

(4)汪炳鈞

(5)陳君滿

4.舊任者簡歷:

(1)洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長

(2)廖年亨，興農(股)公司 副董事長

(3)黃勝義，興農(股)公司 獨立董事

(4)汪炳鈞，興農(股)公司 獨立董事

(5)陳君滿，興農(股)公司 獨立董事

5.新任者姓名:

薪資報酬委員會：

(1)陳君滿

(2)黃勝義

(3)黃進霖

提名委員會：

(1)顏子芳

(2)廖年亨

(3)陳君滿

(4)黃勝義

(5)黃進霖

6.新任者簡歷:

(1)顏子芳，興農(股)公司 董事長

(2)廖年亨，興農(股)公司 副董事長

(3)陳君滿，興農(股)公司 獨立董事

(4)黃勝義，興農(股)公司 獨立董事

(5)黃進霖，興農(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任及推舉委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

薪資報酬委員會：109/07/10~112/06/22

提名委員會： 110/08/06~112/06/22

10.新任生效日期:112/06/27

11.其他應敘明事項:

(1)第6屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉陳君滿獨立董事，擔任召集人及會議主席。

(2)第2屆提名委員會經由委員共同推舉顏子芳董事長，擔任召集人及會議主席。