敬鵬:公告本公司112年度股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事

林丕吉

曾劉玉枝

曾文育

黃維金

賴惠三

童小紅

舊任獨立董事：

徐松在

陳湘生

陳錫師

4.舊任者簡歷:

舊任董事

林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事

曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事

曾文育 敬鵬工業(股)公司 董事

黃維金 敬鵬工業(股)公司 董事

賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事

童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事

舊任獨立董事：

徐松在 渣打銀行 資深副理

陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副總經理

陳錫師 國統聯合會計師事務所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

林丕吉

曾劉玉枝

曾文育

黃維金

賴惠三

童小紅

新任獨立董事：

徐松在

陳湘生

陳錫師

6.新任者簡歷:

新任董事

林丕吉 敬鵬工業(股)公司 董事

曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 董事

曾文育 敬鵬工業(股)公司 董事

黃維金 敬鵬工業(股)公司 董事

賴惠三 敬鵬工業(股)公司 董事

童小紅 敬鵬工業(股)公司 董事

新任獨立董事：

徐松在 渣打銀行 資深副理

陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副總經理

陳錫師 國統聯合會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事/林丕吉 6,919,649股

董事/曾劉玉枝 9,603,279股

董事/曾文育 5,546,357股

董事/黃維金 11,238,409股

董事/賴惠三 6,283,114股

董事/童小紅 6,308,043股

獨立董事/徐松在 1,242股

獨立董事/陳湘生 88,637股

獨立董事/陳錫師 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無