京晨科:公告本公司112年度股東會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長:楊文彬

董事:永律投資股份有限公司代表人 陳堯富

獨立董事:何國華

獨立董事:樊家忠

獨立董事:林祐丞

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長:楊文彬

永律投資股份有限公司董事長/綠恆股份有限公司董事長

(2)董事:永律投資股份有限公司代表人 陳堯富

雷捷電子股份有限公司業務協理

(3)獨立董事:何國華

新加坡大華資產管理有限公司 投資分析高級總監

(4)獨立董事:樊家忠

國立台灣大學經濟學系教授

(5)獨立董事:林祐丞

共視數位策略有限公司 負責人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後，贊成權數6,778,854權，

占出席股東表決權數99.9%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無