危機連環爆！幣安法國驚傳「涉嚴重洗錢」，趙長鵬這次怎麼回？

法檢透露：幣安法國涉洗錢、非法服務，正遭調查

幣安合法性風波再添一樁？據《CoinDesk》報導，法國巴黎檢察官辦公室透露，幣安的法國分公司正在接受當局的調查，理由是涉嫌在 2022 年 5 月獲得牌照前，就非法向法國民眾提供數位資產服務，以及涉及參與投資、隱匿與轉換等「嚴重洗錢行為」。

檢察官還透露，調查行動是由巴黎特別跨區法院主導，並在 2022 年 2 月轉介給反金融犯罪調查局（SEJF）繼續調查，目前則正在深入研究蒐集到的文件與電腦資料。也就是說，這項調查早在幣安獲得牌照前就開始進行。

自美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）雙雙起訴幣安之後，這間最大加密貨幣交易所的監管相關新聞，就引起許多投資者的關注。在法檢證實正在調查幣安法國之前，幣安還曾宣布退出荷蘭市場，理由是無法取得當地的 VASP 牌照。

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在獲得合規牌照後，幣安還曾撰文強調在法國完全合法，該牌照由法國金融審慎監理總署（ACPR）核准，代表已經在法國金管局（AMF）監督下，合法註冊為數位資產服務提供商（DASP）。

幣安官方、創辦人趙長鵬怎麼回？

針對巴黎檢察官的說法，幣安向媒體發表聲明：「關於執法機關或監管調查的具體情況，我們不發表評論，除非收到適當的文件證明。」幣安強調，他們投入大量的資源與時間，與全球的執法機關合作，並在法國是合法經營。

而幣安創辦人趙長鵬（CZ）則發推文表示：

「在法國，被監管突襲檢查是常態，例如銀行，現在加密貨幣企業也是。幾週前幣安法國就面臨了突襲檢查，這並非『新聞』，而幣安法國也全力配合調查。」他強調，幣安不是唯一一個被突襲檢查的加密貨幣公司，有其他知名的公司也在巴黎遇到類似的情況，「幣安法國仍是我們在歐洲的旗艦中心。」

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