氣立:公告本公司臨時董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/06/21

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開臨時董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過推選本公司董事長

(2)通過本公司委任第三屆審計委員會成員

(3)通過本公司委任第五屆薪資報酬委員會成員及召集人

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

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