華晶科:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：夏汝文

董事：陳孟芬

董事：曄昌國際有限公司代表人：高楨輝

董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳

獨立董事：MORI SHOREI

獨立董事：KUO HSIUNG WU

獨立董事：王婉貞

4.舊任者簡歷:

夏汝文，華晶科技(股)公司董事長

陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理

高楨輝，華晶科技(股)公司資深副總

梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總

MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事

KUO HSIUNG WU，台灣積體電路製造(股)公司副總經理

王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理

5.新任者職稱及姓名:

董事：夏汝文

董事：陳孟芬

董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉

董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳

獨立董事：MORI SHOREI

獨立董事：FEI LIU

獨立董事：王婉貞

6.新任者簡歷:

夏汝文，華晶科技(股)公司董事長

陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理

丁予嘉，國票金控(股)公司總經理

梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總

MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事

FEI LIU，Law office of FEI LIU 律師

王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：夏汝文，1,457,934股

董事：陳孟芬，0股

董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉，14,660,100股

董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳，14,660,100股

獨立董事：MORI SHOREI，0股

獨立董事：FEI LIU，0股

獨立董事：王婉貞，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無