國化:公告本司112年股東會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動.

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事.獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:洪志成

獨立董事:林慧珠.林辰彥.鍾聰明

4.舊任者簡歷:

應柔爾:國泰化工廠(股)公司董事長

洪志成:國泰化工廠(股)公司董事

林慧珠:國泰化工廠(股)公司獨立董事

林辰彥:國泰化工廠(股)公司獨立董事

鍾聰明:國泰化工廠(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾

董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成

獨立董事:曾紀穎

獨立董事:葉連珠

獨立董事:紀文貴

6.新任者簡歷:

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾

董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成

曾紀穎:順律法律事務所主持律師

葉連珠:國泰化工廠(股)公司董事(曾任)

紀文貴:利華羊毛工業(股)公司副經理(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因任期屆滿全面改選.

9.新任者選任時持股數:

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾，19,534,906股

董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成，15,956,550股

獨立董事:曾紀穎，0股

獨立董事:葉連珠，0股

獨立董事:紀文貴，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用.

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用.

14.同任期監察人變動比率:不適用.

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是.

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.