碩天:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：智遠投資有限公司代表人郭瑾

董事：寧遠投資股份有限公司代表人何濂洵

董事：先越投資股份有限公司代表人李建進

董事：呂理達

獨立董事：柯柏成

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112年6月13日股東常會，代表已發行股份總數之三分之二以上股東出席，

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：智遠投資有限公司代表人郭瑾

董事：寧遠投資股份有限公司代表人何濂洵

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

碩達電子(深圳)有限公司：董事郭瑾；董事何濂洵。

碩擎能源科技(深圳)有限公司：董事郭瑾；董事何濂洵。

東莞市碩擎能源科技有限公司：董事郭瑾。

碩天電源(深圳)有限公司：董事郭瑾。

廣升電子(深圳)有限公司：董事何濂洵。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

碩達電子(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道塘下涌洋涌河側開發區第二幢。

碩擎能源科技(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈1601。

東莞市碩擎能源科技有限公司：東莞市東坑鎮坑美村美興工業園A.B棟。

碩天電源(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈1601。

廣升電子(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗鎮塘下湧洋湧河側開發區第一幢。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

碩達電子(深圳)有限公司：不間斷電源設備之製造。

碩擎能源科技(深圳)有限公司：不間斷電源設備之製造。

東莞市碩擎能源科技有限公司：不間斷電源設備之製造。

碩天電源(深圳)有限公司：不間斷電源設備之銷售。

廣升電子(深圳)有限公司：模具設計製造及塑膠射出等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。