信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2022年度利潤分配的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、審議通過《關於公司及子公司2023年度銀行借款計畫的議案》。

(2)、審議通過《關於預計2023年度公司日常性關聯交易的議案》。

(3)、審議通過《關於投資衍生性金融商品的議案》。

(4)、審議通過《關於審議的議案》。

(5)、審議通過《關於審議的議案》。

(6)、審議通過《關於確認近三年關聯交易的議案》。

7.其他應敘明事項:

股東會報告事項進行《關於公司2022年度財務決算報告和2023年度

財務預算報告的議案》。