協禧:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選人:

董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益

董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏

董事：康勛股份有限公司代表人 陳惟順

董事：康勛股份有限公司代表人 謝明哲

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 江展魁

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 詹玉芳

獨立董事:賴明陽

獨立董事:徐祥禎

獨立董事:沈宗奇

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

2.通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。