波若威:本公司112年股東常會選任第十屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事 ：

(1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事

(2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事

(3).行政院國家發展基金管理會代表人：劉柏村/波若威科技(股)公司董事

(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事

(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事

(6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事

獨立董事 ：

(1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事

(2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事

(3).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事 ：

(1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事

(2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事

(3).行政院國家發展基金管理會代表人：劉柏村/波若威科技(股)公司董事

(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事

(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事

(6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事

獨立董事 ：

(1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事

(2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事

(3).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 ：

(1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事

(2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事

(3).行政院國家發展基金管理會代表人：鄧惟中/波若威科技(股)公司董事

(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事

(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事

(6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事

獨立董事 ：

(1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事

(2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事

(3).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事

6.新任者簡歷:

董事 ：

(1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事

(2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事

(3).行政院國家發展基金管理會代表人：鄧惟中/台灣科技大學資訊工程系教授

兼系主任

(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事

(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事

(6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事

獨立董事 ：

(1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事

(2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事

(3).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事 鄭萬來；1,770,083股

董事 陳有諒；2,176,090股

董事 行政院國家發展基金管理會代表人 鄧惟中；3,033,125股

董事 黃裕文；422,018股

董事 吳金鴻；153,111股

董事 吳裕群；0股

獨立董事 林建智；0股

獨立董事 孟慶蒞；0股

獨立董事 方佩華；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無