六角:代子公司天恩粉圓(股)公司公告新任董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝

(2)六角國際事業(股)公司 代表人：洪聖峻

(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)

(2)六角國際事業(股)公司 代表人：洪聖峻 (天恩粉圓股份有限公司 董事長)

(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝

(2)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑

(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲

6.新任者簡歷:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)

(2)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)

(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝2,500,000股

(2)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑2,500,000股

(3)六角國際事業(股)公司 代表人：王漢彬2,500,000股

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲2,500,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/28~112/04/27

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。