欣雄:公告本公司112年股東常會全面改選董事之相關資料

第6款

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

興泰投資(股)公司代表人 朱文煌

興泰投資(股)公司代表人 朱坤塗

興泰投資(股)公司代表人 李怡寧

興泰投資(股)公司代表人 朱錦福

興泰投資(股)公司代表人 邱振庭

興泰投資(股)公司代表人 徐文軍

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李文國

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 唐琴妮

(二)獨立董事

張乃文

王穎笙

陳欽智

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

興泰投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長

興泰投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事

興泰投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事

興泰投資(股)公司代表人 朱錦福 欣雄天然氣(股)公司 董事兼副董事長

興泰投資(股)公司代表人 邱振庭 欣雄天然氣(股)公司 董事

興泰投資(股)公司代表人 徐文軍 欣雄天然氣(股)公司 董事

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李文國 欣雄天然氣(股)公司 董事

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 唐琴妮 欣雄天然氣(股)公司 董事

(二)獨立董事

張乃文 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

惠普投資(股)公司代表人 朱文煌

惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗

惠普投資(股)公司代表人 李怡寧

惠普投資(股)公司代表人 朱錦福

惠普投資(股)公司代表人 邱振庭

惠普投資(股)公司代表人 徐文軍

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李文國

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 唐琴妮

(二)獨立董事

張乃文 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

6.新任者簡歷:

(一)董事：

惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長

惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事

惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事

惠普投資(股)公司代表人 朱錦福 欣雄天然氣(股)公司 董事兼副董事長

惠普投資(股)公司代表人 邱振庭 欣雄天然氣(股)公司 董事

惠普投資(股)公司代表人 徐文軍 欣雄天然氣(股)公司 董事

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李文國 欣雄天然氣(股)公司 董事

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 唐琴妮 欣雄天然氣(股)公司 董事

(二)獨立董事

張乃文 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

惠普投資(股)公司代表人 朱文煌：41,298,862股

惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗：41,298,862股

惠普投資(股)公司代表人 李怡寧：41,298,862股

惠普投資(股)公司代表人 朱錦福：41,298,862股

惠普投資(股)公司代表人 邱振庭：41,298,862股

惠普投資(股)公司代表人 徐文軍：41,298,862股

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李文國：60,717,787股

國軍退除役官兵輔導委員會代表人 唐琴妮：60,717,787股

張乃文：0股

王穎笙：0股

陳欽智：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用

14.同任期監察人變動比率:，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無