寶雅:本公司現金股利、盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股公告

壹、本公司於112年5月30日經股東常會決議通過，以111年度盈餘新台幣10,218,200元發行新股1,021,820股(每仟股無償配發10股)及員工酬勞發放總額新台幣164,500,000元，以董事會決議發行新股前一日112年2月17日本公司收盤價569元計算之，發行普通股289,103股(計164,499,607元)，不足一股之員工酬勞393元以現金發放。業經金融監督管理委員會中華民國112年6月7日金管會核准申報生效在案。 貳、本公司於112年2月20日及112年6月19日董事會決議通過，以111年度盈餘配發現金股利新台幣2,442,150,947元。盈餘分派股東現金股利，依配息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份計，每仟股配發現金股利新台幣23,900元，並計算至元為止(元以下捨去)。擬訂112年8月25日為現金股利發放日，如因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長依據經濟部100年4月7日經商字第10002407180號函規定，全權處理之。 參、茲依照公司法第273條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下： 一、公司名稱：寶雅國際股份有限公司；所營事業如下： F106020日常用品批發業、F206020日常用品零售業、F210010鐘錶零售業、 F115010首飾及貴金屬批發業、F215010首飾及貴金屬零售業、F401010國際貿易業、F210020眼鏡零售業、JZ99080美容美髮服務業、F208050乙類成藥零售業、F102170食品什貨批發業、F203010食品什貨、飲料零售業、F102040飲料批發業、F107030清潔用品批發業、F207030清潔用品零售業 F106050陶瓷玻璃器皿批發業、F113020電器批發業、F213010電器零售業 F107080環境用藥批發業、F207080環境用藥零售業、F108031醫療器材批發業、F208031醫療器材零售業、F102030菸酒批發業、F203020菸酒零售業、F106010五金批發業、F206010五金零售業、F118010資訊軟體批發業、 F218010資訊軟體零售業、F208021西藥零售業、F113070電信器材批發業、 F213060電信器材零售業、F301020超級市場業、JZ99110瘦身美容業、F102020食用油脂批發業、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業、F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業、F109070文教、樂器、育樂用品批發業、F209060文教、樂器、育樂用品零售業、F113050電腦及事務性機器設備批發業、F213030電腦及事務性機器設備零售業、F108040化粧品批發業、F208040化粧品零售業、F399040無店面零售業、F399990其他綜合零售業、G202010停車場經營業、 G801010倉儲業、IZ06010理貨包裝業、F107050肥料批發業、F207050肥料零售業、F116010照相器材批發業、F216010照相器材零售業、F301010百貨公司業、F399010便利商店業、A102060糧商業、C501010製材業、C501030合板製造業、C501040組合木材製造業、C501990其他木製品製造業、C501060木質容器製造業、I401010一般廣告服務業、F101100花卉批發業、F201070花卉零售業、F201010農產品零售業、F101081種苗批發業、F201061種苗零售業、F101070漁具批發業、F201050漁具零售業、F106030模具批發業、F206030模具零售業、F106040水器材料批發業、F206040水器材料零售業、F106060寵物食品及其用品批發業、F206050寵物食品及其用品零售業、F106070祭祀用品批發業、F206060祭祀用品零售業、F107010漆料、塗料批發業、F207010漆料、塗料零售業、F107020染料、顏料批發業、F207020染料、顏料零售業、F107040農藥批發業、F207040農藥零售業、F207180爆竹、煙火零售業、F103010飼料批發業、F202010飼料零售業、F107170工業助劑批發業、F207170工業助劑零售業、F102180酒精批發業、F203030酒精零售業、F102050茶葉批發業、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 二、本公司所在地：台南市中西區民族路三段七十四號。 三、公告方式:輸入臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。 四、董事及監察人之人數及任期：董事8人(含獨立董事4人)，任期均為3年，連選得連任。 五、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國86年3月5日，最近一次修訂於中華民國111年6月21日。 六、原有股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣1,200,000,000元，每股面額新台幣10元，計120,000,000股，已發行股份新台幣1,021,820,480元，分為102,182,048股，每股面額新台幣10元，已完成變更登記為新台幣1,021,820,480元，分為102,182,048股，每股面額新台幣10元。 七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收之資本額為新台幣1,034,929,710元，分為103,492,971股，每股面額新台幣10元。 八、本次發行新股總額及發行條件如下： (1)盈餘轉增資新台幣10,218,200元，發行新股1,021,820股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發10股。 (2)員工酬勞中提撥新台幣164,500,000元，轉增資發行新股(普通股)計289,103股，按員工分紅配股辦法分配之。 (3) 配發未足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (4)本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。 九、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。 十、增資計劃概要：考量未來業務發展需要。 十一、股票簽證機構：無，本次增資發行採無實體發行。 十二、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股務代理部。 肆、股票停止過戶日期： 一、本公司董事會訂於民國112年7月15日為配股、配息基準日，依公司法規定自民國112年7月11日起至民國112年7月15日停止股票過戶。 二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於112年7月10日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段54號4樓)，俾能享受配股、配息之權利。 三、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。 伍、特此公告。