洛碁:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

董事當選人：

(1)生洋投資有限公司代表人謝憲治

(2)H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人星康彥

(3)生洋投資有限公司代表人張世烽

(4)一源投資有限公司代表人劉瑭鯤

獨立董事當選人：

(5)劉水生

(6)吳宜財

(7)張宇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無