晶相光:公告本公司112年度股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

(2)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

(3)獨立董事:林俊吉

(4)獨立董事:黎昌州

(5)獨立董事:賴俊豪

4.舊任者簡歷:

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

Nueva Imaging Inc. 總經理

晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長

薩摩亞商昭湖有限公司 董事

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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

新相光學(股)公司 董事長

智豐科技(股)公司 董事暨總經理

力相光學(股)公司 董事

智仁科技開發(股)公司 董事

智成電子(股)公司 董事

宏麗數位創意(股)公司 董事

集邦科技(股)公司 董事

智合精準醫學科技(股)公司 董事

景睿科技(股)公司 董事

合肥晶合集成電路有限公司 董事

台北市電腦商業同業公會 理事

台灣物聯網產業技術協會 監事

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獨立董事:林俊吉

円星科技(股)公司 獨立董事

特銓(股)公司 董事

水木天使基金 董事

台灣電鏡儀器(股)公司 董事長

台虹科技(股)公司 董事

水木創顧公司 董事

Capital TEN Inc. 董事

宇川精密材料(股)公司 董事

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獨立董事:黎昌州

志成合署會計師事務所 會計師

長榮海運(股)公司 獨立董事

精華光學(股)公司公司 獨立董事

和泰產物保險(股)公司 獨立董事

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獨立董事:賴俊豪

Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問

円星科技(股)公司 顧問

光環科技股份有限公司 獨立董事

晶心科技(股)公司 獨立董事

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事

XConn Technologies 顧問

敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員

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5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

(2)董事:羅森洲

(3)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

(4)獨立董事:黎昌州

(5)獨立董事:李欣欣

(6)獨立董事:林俊吉

(7)獨立董事:賴俊豪

6.新任者簡歷:

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

Nueva Imaging Inc. 總經理

晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長

薩摩亞商昭湖有限公司 董事

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董事:羅森洲

神盾股份有限公司 董事長

長春藤資產管理顧問(股)公司 董事長

HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事

ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事

奇邑科技(股)公司 董事

芯鼎科技(股)公司 董事長

安國國際科技(股)公司 董事長

展匯科技(股)公司 董事長

多方科技(股)公司 董事

神盾創新管理顧問(股)公司 董事長

獵速科技(股)公司 董事

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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

新相光學(股)公司 董事長

智豐科技(股)公司 董事暨總經理

力相光學(股)公司 董事

智仁科技開發(股)公司 董事

智成電子(股)公司 董事

宏麗數位創意(股)公司 董事

集邦科技(股)公司 董事

智合精準醫學科技(股)公司 董事

景睿科技(股)公司 董事

合肥晶合集成電路有限公司 董事

台北市電腦商業同業公會 理事

台灣物聯網產業技術協會 監事

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獨立董事:黎昌州

志成合署會計師事務所 會計師

長榮海運(股)公司 獨立董事

精華光學(股)公司公司 獨立董事

和泰產物保險(股)公司 獨立董事

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獨立董事:李欣欣

京匯資本管理顧問(股)公司 董事長

奇邑科技(股)公司 董事長

二十二世紀資本管理顧問(股)公司 董事長

(日本)奇邑科技株式會社 董事

海悅國際開發(股)公司 獨立董事

奇邑科技(香港)有限公司 董事

新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表

(日本)sMedio, Inc. 董事

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獨立董事:林俊吉

円星科技(股)公司 獨立董事

特銓(股)公司 董事

水木天使基金 董事

台灣電鏡儀器(股)公司 董事長

台虹科技(股)公司 董事

水木創顧公司 董事

Capital TEN Inc. 董事

宇川精密材料(股)公司 董事

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獨立董事:賴俊豪

Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問

円星科技(股)公司 顧問

光環科技股份有限公司 獨立董事

晶心科技(股)公司 獨立董事

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事

XConn Technologies 顧問

敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 17,691,413股

董事:羅森洲 0股

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 17,691,413股

獨立董事: 黎昌州 0股

獨立董事: 李欣欣 0股

獨立董事: 林俊吉 0股

獨立董事: 賴俊豪 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無