秋雨:公告本公司112年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)全面改選本公司董事案。

(二)當選名單如下：

董事：陳慧遊。

董事：德惠投資有限公司代表人張世魁。

董事：宇建實業股份有限公司代表人林耕然。

董事：瑋辰投資有限公司代表人郭政弘。

獨立董事：林隆達。

獨立董事：蔡明芳。

獨立董事：鍾孔炤。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無