中石化:代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告董事會(代行股東會)重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報告暨會計師查核報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司董事長薪酬案。

7.其他應敘明事項:無。