上奇:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

1、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

3、通過配合子公司未來申請股票上櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得

分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。。

7.其他應敘明事項:無