高力:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)，當選名單分別如下：

【董事當選名單】

(1)吳誌雄

(2)韓顯福

(3)王心五

(4)黃宏興

(5)阿拉丁投資有限公司代表人：谷泓道

(6)阿拉丁投資有限公司代表人：吳俊英

【獨立董事當選名單】

(1)洪祥文

(2)湯智堯

(3)毛恩洸

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案：因無競業情形，故不予以討論。

7.其他應敘明事項:無