櫻花建:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選人名單如下:

董事 陳世英

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群

董事 白淑貞

獨立董事 許振華

獨立董事 王癸元

獨立董事 洪明聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。