興勤:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事:

(1)播勤投資股份有限公司代表人:隋台中

(2)播勤投資股份有限公司代表人:鐘世英

(3)陳艷輝

(4)張山輝

獨立董事:

(1)黃正男

(2)周保亨

(3)周啟文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無