巨庭:公告本公司董事改選

第6款

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及法人董事暨獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：莊博彥、張灼貞、羅由宜

法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫

獨立董事:周維憲、劉朝光、蔡心苑

4.舊任者簡歷:

董事:莊博彥:巨庭機械股份有限公司董事長

董事:張灼貞:巨庭機械股份有限公司副董事長

董事:羅由宜:巨庭機械股份有限公司董事

法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫

獨立董事:周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師

獨立董事:劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休

獨立董事:蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授

5.新任者職稱及姓名:自然人董事：莊博彥、張灼貞、莊佳玲

法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫

獨立董事:周維憲、劉朝光、蔡心苑

6.新任者簡歷:

董事:莊博彥:巨庭機械股份有限公司董事長

董事:張灼貞:巨庭機械股份有限公司副董事長

董事:莊佳玲:巨庭機械股份有限公司董事長特助

法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫

獨立董事:周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師

獨立董事:劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休

獨立董事:蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選後之選任

9.新任者選任時持股數:

董事:莊博彥:4,173,038股

董事:張灼貞:3,772,100股

董事:莊佳玲:643,240股

法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫:353,713股

獨立董事:周維憲:0股

獨立董事:劉朝光:0股

獨立董事:蔡心苑:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無