蜜望實:公告本公司112年度股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決通過承認本公司一一一年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決通過承認本公司一一一年度營業報告

書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:新任董事當選名單如下：

董事:林訓民、陳陸熹、范淑惠、陳丁宗

獨立董事:袁鴻禎、石春美、王荷青

6.重要決議事項五、其他事項:

經表決通過討論修正本公司「董事選舉辦法」案

經表決通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無