錦明:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事-蔡進財

自然人董事-蔡翔峰

自然人董事-簡豪廷

自然人董事-楊元清

獨立董事-陳文山

獨立董事-黃宇彤

獨立董事-巫俊毅

4.舊任者簡歷:

自然人董事-蔡進財 錦明實業股份有限公司 榮譽董事

自然人董事-蔡翔峰 錦明實業股份有限公司 董事長

自然人董事-簡豪廷 錦明實業股份有限公司 副董事長

自然人董事-楊元清 錦明實業股份有限公司 財務長

獨立董事-陳文山 蘊揚聯合會計師事務所協理

獨立董事-黃宇彤 前新麥企業(股)公司財務長

獨立董事-巫俊毅 前毅傳媒控股(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事-蔡翔峰

自然人董事-簡豪廷

自然人董事-楊元清

法人董事-富程投資股份有限公司

法人董事-上宏投資股份有限公司

獨立董事-陳文山

獨立董事-蘇奕全

獨立董事-巫俊毅

獨立董事-張以昇

6.新任者簡歷:

自然人董事-蔡翔峰 錦明實業股份有限公司 董事長

自然人董事-簡豪廷 錦明實業股份有限公司 副董事長

自然人董事-楊元清 錦明實業股份有限公司 財務長

法人董事-富程投資股份有限公司

法人董事-上宏投資股份有限公司

獨立董事-陳文山 蘊揚聯合會計師事務所協理

獨立董事-蘇奕全 協弈法律事務所所長

獨立董事-巫俊毅 前毅傳媒控股(股)公司總經理

獨立董事-張以昇 和椿科技股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事-蔡翔峰：2,227,677股

自然人董事-簡豪廷：2,025,813股

自然人董事-楊元清：7,078股

法人董事-富程投資股份有限公司：1,612,383股

法人董事-上宏投資股份有限公司：1,653,695股

獨立董事-陳文山：0股

獨立董事-蘇奕全：0股

獨立董事-巫俊毅：0股

獨立董事-張以昇：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:

不適用，本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。