欣泰:公告本公司112年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)、通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無