泰銘:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明

董事：陳昶豪

董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟

董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發

董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生

董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文

獨立董事：陳義明

獨立董事：蘇國城

獨立董事：李文發

4.舊任者簡歷:

董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長

董事：陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事

董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事

董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事

董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事

董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事

獨立董事：陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事

獨立董事：蘇國城/泰銘實業(股)公司獨立董事

獨立董事：李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明

董事：陳昶豪

董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟

董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發

董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生

董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文

獨立董事：陳義明

獨立董事：羅友三

獨立董事：李文發

6.新任者簡歷:

董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長

董事：陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事

董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事

董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事

董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事

董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事

獨立董事：陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事

獨立董事：羅友三/泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員

獨立董事：李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明：8,602,232股

董事：陳昶豪：1,470,740股

董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟：27,190,913股

董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發：27,190,913股

董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生：16,731,356股

董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文：10,808,443股

獨立董事：陳義明：0股

獨立董事：羅友三：5,000股

獨立董事：李文發：24,200股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/09~115/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無