泰銘:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。

董事當選名單：

泰詠投資(股)公司代表人陳豊明

陳昶豪

泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟

泰霖投資(股)公司代表人周忠發

茂陞投資(股)公司代表人李茂生

金俊投資(股)公司代表人陳漢文

獨立董事當選名單：

陳義明

羅友三

李文發

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。