啟碁:公告本公司一一二年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一一年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一一年度營業報告書及財務報告承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事九席(含獨立董事四席)

第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董 事：謝宏波

董 事：緯創資通股份有限公司代表人-林福謙

董 事：緯創資通股份有限公司代表人-黃俊東

董 事：高健榮

董 事：彭錦彬

獨立董事：辛幸娟

獨立董事：賴泰岳

獨立董事：趙書華

獨立董事：俞若奚

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股予重要員工討論案。

(2)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。