環宇-KY:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事。

新任董事如下:

董事:黃大倫

董事:晶成半導體股份有限公司代表人:安寶信

董事:晶成半導體股份有限公司代表人:李秉傑

董事:晶成半導體股份有限公司代表人:施韋

獨立董事:曾宗琳

獨立董事:趙梅君

獨立董事:林尚誼

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案

(2)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無