磐亞:公告本公司112年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

（投票結果：贊成207,059,333權/98.23%；反對76,069權/0.04%）

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「本公司章程」。

（投票結果：贊成207,049,106權/98.23%；反對83,066權/0.04%）

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

（投票結果：贊成207,054,191權/98.23%；反對75,605權/0.04%）

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第十五屆董事七名，選舉結果如下：

(1)董事當選名單

中纖投資股份有限公司 代表人：王貴賢/207,716,960權

勝仁針織廠股份有限公司 代表人：王貴鋒/205,910,392權

中纖投資股份有限公司 代表人：王皆誼/205,770,283權

勝仁針織廠股份有限公司 代表人：吳宏揚/205,643,107權

(2)獨立董事當選名單

陳龍騰/205,315,049權

張國明/205,220,844權

蕭國富/205,166,833權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」。

（投票結果：贊成206,951,787權/98.18%；反對82,532權/0.04%）

(2)通過盈餘轉增資發行新股。

（投票結果：贊成207,055,482權/98.23%；反對80,994權/0.04%）

7.其他應敘明事項:無