淳紳:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意通過之決議事項。

第44款

1.董事會日期:112/06/06

2.審計委員會日期:112/06/06

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

擬推派一位董事出席採權益法投資之昶洧控股有限公司(Thunder Power Holdings

Limited，以下簡稱TPHL)股東會暨參與議案表決案。

4.其他應敘明事項:

依公開發行或取得公司處分資產處理準則第十條第一項之規定，公開發行公司取

得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司TPHL最近期經會計師查核簽

證或核閱之財務報表以作為評估交易價格之參考，公開發行公司取得或處分有價

證券。惟因本案所備資料不齊於會程序上不符，故審計委員會會上尚無法做出決

議。