銘旺實:公告本公司112年股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳盈璇 董事

(2)陳奕雄 董事

(3)王志元 董事

(4)源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖 董事

(5)郭迺鋒 獨立董事

(6)邱義芳 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

議案之投票表決結果-表決時出席股東可行使表決權數27,791,943權，

贊成權數25,938,297權，占總權數93.33%，決議：本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)陳盈璇 董事

(2)王志元 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳盈璇 董事

(1)哈克士戶外(南京)有限公司 董事長

(2)洽銘服飾(南京)有限公司 董事

王志元 董事

(1)洽銘服飾(南京)有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)哈克士戶外(南京)有限公司-大陸南京經濟技術開發區恒飛路66號3樓

(2)洽銘服飾(南京)有限公司-大陸南京經濟技術開發區恒飛路66號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)哈克士戶外(南京)有限公司-成衣銷售

(2)洽銘服飾(南京)有限公司-成衣加工

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

哈克士戶外(南京)有限公司及洽銘服飾(南京)有限公司皆為本公司之子公司。