千如:公告一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事10席(含獨立董事3席)，當選名單如下：

董事：徐明恩

董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶

董事：范良芳

董事：洪順興

董事：徐錫愷

董事：徐陳惠聰

董事：陳金億

獨立董事：王永正

獨立董事：王蘭芬

獨立董事：張玉山

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無