滿心:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一一年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無