富喬:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

配發每股現金股利0.1元、股票股利0.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。

董事當選名單：

(1)張元賓

(2)達泰投資股份有限公司

(3)商領投資股份有限公司 代表人：林育杉

(4)商領投資股份有限公司 代表人：劉國有

(5)德隆倉儲裝卸股份有限公司

(6)歐陽弘

獨立董事當選名單：

(1)薛富井

(2)陳厚銘

(3)聶建中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論本公司「股東會議事規則」修正案。

7.其他應敘明事項:無。