志旭:公告本公司私募普通股相關事項

壹、本公司111年10月26日第一次股東臨時會通過私募普通股，並於112年05月 11日董事會訂價、112年05月18日實際募集金額新台幣42,534,000 元，私募價 格為每股新台幣12.51元，計發行私募普通股3,400,000股，每股面額新台幣10元 ，業奉新北市政府112年06月05日新北府經司字第1128038577號函核准變更登記在案。 貳、茲依照公司法第273條規定公告相關事項如下： 一、公司名稱：志旭國際股份有限公司 二、所營事業： CC01080電子零組件製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業 CC01120資料儲存媒體製造及複製業 CQ01010模具製造業 F113020電器批發業 F113050電腦及事務性機器設備批發業 F118010資訊軟體批發業 F119010電子材料批發業 F213010電器零售業 F213030電腦及事務性機器設備零售業 F218010資訊軟體零售業 F401010國際貿易業 F401021電信管制射頻器材輸入業 I103060管理顧問業 I301010資訊軟體服務業 I301020資料處理服務業 I301030電子資訊供應服務業 C110010飲料製造業 C199040豆類加工食品製造業 C802090清潔用品製造業 C802100化粧品製造業 C802110化粧品色素製造業 C805030塑膠日用品製造業 F102040飲料批發業 F102170食品什貨批發業 F106010五金批發業 F106020日常用品批發業 F108040化粧品批發業 F203010食品什貨、飲料零售業 F206010五金零售業 F206020日常用品零售業 F208040化粧品零售業 F208050乙類成藥零售業 H703100不動產租賃業 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台 幣10元整，分次發行。 本公司實收資本額為新台幣207,000,000元，每股面額新台幣10元，計普通股 20,700,000股。 四、本公司所在地：新北市三重區新北大道二段260號14樓 五、董事之人數及任期：董事七至九人任期均為三年，連選得連任。 六、公司章程訂定日期：78年3月16日訂定，109年6月30日修訂。 七、本次私募新增實收資本額為新台幣34,000,000元整，每股面額新台幣10元， 新增已發行股份3,400,000股。 八、本次新增資本後股份總額：20,700,000股，每股面額新台幣壹拾元，計新台 幣207,000,000元。 九、增加資本緣由：為充實營運資金、償還銀行借款。 參、本公司於民國112年05月11日董事會決議授權董事長訂定112年05月18日為 增資基準日，俟呈奉新北市政府核准增資變更登記後，另洽臺灣集保結算所申請 無實體股票登錄並取得證明後，將依規定辦理增資新股發放作業等相關事項。 肆、本次增資之相關事宜，若因主管機關要求修正或其他因素而需修改時，提請 董事會授權董事長全權處理相關事宜。