和康生技：公告本公司董事會決議增訂104年度股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/05

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號)

4.召集事由:

(1)報告事項

I.本公司一○三年度營業報告。

II.監察人審查一○三年度決算表冊報告。

III.本公司「誠信經營守則」修訂案。(新增)

IV.本公司「道德行為準則」增訂案。(新增)

(2)承認事項

I.承認本公司一○三年度營業報告及決算表冊案。

II.承認本公司一○三年度盈虧撥補案。

(3)討論事項

I.104年度辦理私募可轉換特別股案。(新增)

II.本公司章程修訂案。(新增)

III.本公司「董事會議事規則」修訂案。

IV.本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

V.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(新增)

(4)選舉事項：增選二席董事案。

(5)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(6)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ

以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○四年四月十五

日至一○四年四月二十四日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，且提案內容應

以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司

（地址：新北市五股工業區五權八路17號）。