南俊國際:公告本公司112年股東常會增選一席董事及一席獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：俊億投資有限公司代表人：吳怡珊

獨立董事：鄭村

6.新任者簡歷:

法人董事：俊億投資有限公司代表人-吳怡珊：

合鎰投資有限公司董事/曾任本公司專員

獨立董事：鄭村：

曾任勤業眾信聯合會計師事務所查帳員及台灣證券交易所上市一部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席董事及一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

法人董事：俊億投資有限公司代表人-吳怡珊 股數：7,411,030股

獨立董事：鄭村 股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~114/06/01

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。